1、2006年9月,俄罗斯央行副行长科兹洛夫就因为领导反洗钱运动遭枪杀。

2、例如，中国用那些反洗钱监测条款管理着人民币汇款业务？

3、第六部分：我国洗钱罪的完善。

4、以网络黑色诈骗产业链为例,黑色链条上有专人负责制作木马、盗号、发掘漏洞攻击网站,有专人进行洗钱销赃,还有专人购买赃物。

5、洗钱犯罪维系着其他犯罪的继续进行，因而被称为维持下游犯罪的“生命线”，同时也是对上游犯罪刑事追究的“保护伞”。

6、打击洗钱犯罪，不仅需要国际国内的合作，也需要国内各个系统间的合作。

7、捕捉到在进入陈水扁办公室后,首先映入眼帘的是两尊关公像,看得出来陈水扁对关公的偏爱,只是关公向来是正义的化身,对照正深陷洗钱泥沼的扁家,格外讽剌。

8、令花旗在日本最头痛的是，该公司因涉嫌合规标准松懈、反洗钱控制不力而受到的持续调查。